Operação Mago Simão: Polícia mira fraude com criptomoedas em Indaiatuba

Os responsáveis por um sofisticado esquema de pirâmide financeira disfarçado de assessoria de investimentos em criptomoedas foram alvos da Operação Mago Simão, deflagrada nesta quinta-feira (5), no bairro Morada do Sol, em Indaiatuba (SP).

A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC/SECCOLD) de Piracicaba (SP).

O responsável pela empresa usada no esquema apresentava-se como especialista no mercado financeiro e estruturou uma empresa. O golpe era baseado em promessas de lucros exorbitantes, chegando a 10% ao mês, valor considerado impraticável no mercado real.

Para manter a aparência de legitimidade, o alvo enviava demonstrativos fraudulentos em PDF com supostos ganhos mensais e transformava algumas vítimas em "assessores", que recebiam comissões de 5% para captar novos investidores – característica clássica de um esquema Ponzi.

O site da empresa listava endereços na Avenida Paulista e em Indaiatuba que não existiam; em um dos locais, funcionavam apenas consultórios médicos. Além disso, a empresa não possuía registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para operar com custódia de valores.

Enquanto clientes enfrentavam dificuldades para sacar o dinheiro, o casal ostentava viagens e veículos de luxo, como uma Mercedes-Benz e uma motocicleta Triumph, que não estavam registrados em seus nomes para ocultar bens.

Recentemente, o investigado admitiu uma dívida de cerca de R$ 510 mil com 42 clientes. Como justificativa para a interrupção dos pagamentos, ele alegou ter "perdido" a senha e as 12 palavras-chave de recuperação de sua carteira digital, afirmando não ter mais controle sobre os ativos das vítimas.

Durante as buscas na residência do suspeito, a polícia apreendeu sete cartões bancários, iPhones, máquinas de cartão, agendas e documentos. Todo o material será periciado para aprofundar as provas do crime de estelionato e identificar o destino final do dinheiro subtraído das vítimas.