PF investiga quadrilha especializada no desvio de valores do FGTS e auxílio emergencial

A Polícia Federal (PF), com apoio do GAECO/MPF, deflagrou a Operação Trampo, na manhã desta quarta-feira (5), com o objetivo de desmantelar e descapitalizar uma organização criminosa interestadual, com núcleos no Rio de Janeiro e São Paulo, especializada no desvio de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e de Auxílio Emergencial de contas da Caixa Econômica Federal - CEF, além de ações de lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói (RJ), São Paulo (SP), Várzea Paulista (SP), Indaiatuba (SP) e Salto (SP).

Além dos mandados, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens no valor de aproximadamente R$ 45 milhões e impôs medidas cautelares diversas da prisão para 21 investigados, como recolhimento de passaporte, proibição de ausentar-se do País e do Estado, proibição de manter contato com os demais investigados e comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades.

As investigações revelaram que o grupo criminoso atuava por meio da obtenção ilícita de dados sigilosos de beneficiários e correntistas da Caixa Econômica Federal e falsificação de documentos, viabilizando o acesso indevido às contas bancárias das vítimas. A partir desse acesso, os criminosos realizavam saques fraudulentos e pagamentos de boletos digitais, subtraindo valores destinados a cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

A apuração identificou ainda que os autores das fraudes utilizavam conexões de internet registradas em nome de terceiros para acessar de forma não autorizada as contas da CEF, inclusive através do aplicativo CAIXA TEM. A atuação do grupo envolvia diversos indivíduos, com funções específicas na obtenção e uso dos dados bancários, configurando uma estrutura organizada e coordenada para a prática dos crimes.

A Polícia Federal segue com as diligências para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores subtraídos.

Os investigados foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado pela fraude. Além desses, são investigados os crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e peculato-furto.