A Polícia Federal identificou a movimentação irregular de cerca de 45 milhões de reais
Imagem: Polícia Federal
A operação denominada “Remittere” foi deflagrada nessa terça-feira (18), e é resultado de uma investigação que apontou a atuação de grupo criminoso que movimentou dezenas de milhões de reais por meio de um operador financeiro que geria contas utilizadas para ocultação de valores ilícitos.
Segundo informações da polícia as investigações apontam que o grupo criminoso movimentava contas de empresas registradas em nome de terceiros para ocultar capitais provenientes de tráfico de drogas, contrabando, descaminho e extração ilegal de ouro.
A Polícia Federal cumpriu simultaneamente oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Manicoré/AM, Humaitá/AM, Cruz/CE e São José do Rio Preto/SP.
A ação contou com a participação de 30 policiais federais. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal de São Paulo/SP. Agora os investigados devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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