A Polícia Civil do Paraná cumpre 35 mandados judiciais na manhã desta quinta-feira, 13, contra um esquema de fraude que teria desviado mais de R$ 90 mil de devoluções de faturas pagas em duplicidade à Sanepar. A operação ocorre em Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais.
Esquema envolvia devoluções de faturas
Segundo as investigações, o principal suspeito é um funcionário terceirizado responsável por processar devoluções de valores aos consumidores. A PCPR apurou que ele direcionava os reembolsos para contas de familiares e amigos, o que caracteriza lavagem de dinheiro. Em seguida, os valores eram transferidos para a conta pessoal do investigado.
Mandados de prisão e busca
Os policiais civis executam 13 ordens de busca e apreensão, 11 de prisão e 11 determinações de bloqueio de contas bancárias. Os crimes investigados incluem furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A estimativa é que o grupo tenha feito cerca de 40 vítimas, além da própria Sanepar.
Sanepar identificou as irregularidades
A fraude foi descoberta pela própria Sanepar, que acionou a Polícia Civil. Em três meses, os investigadores mapearam o funcionamento do esquema e identificaram os envolvidos. A empresa terceirizada que empregava o suspeito demitiu o funcionário e ressarciu integralmente o valor desviado.
Companhia reforça controles internos
A Sanepar informou que implantou um sistema de checagem automática de CPF e CNPJ vinculados às matrículas para evitar novas fraudes em devoluções. A companhia também atualizou normas internas, revisou processos de controle e reforçou orientações aos empregados que atuam na área.
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