Polícia Civil mira esquema de R$ 8 milhões no Paraná

Na manhã de hoje, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra um esquema milionário de lavagem de dinheiro que teria desviado mais de R$ 8 milhões de uma empresa de produtos médicos em Curitiba, com cumprimento de 27 mandados judiciais em cidades do Paraná e do Rio Grande do Sul.

As ordens expedidas pela Justiça incluem mandados de busca e apreensão e de sequestro de valores. As diligências ocorrem em Curitiba, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré e Porto Alegre, onde policiais recolhem documentos e equipamentos que possam servir de prova.

A investigação apura que, ao longo do tempo, recursos da empresa de produtos médicos foram desviados por funcionários. De acordo com a polícia, os suspeitos pagavam boletos fraudulentos emitidos em nome de empresas de fachada para tirar o dinheiro do caixa e mascarar a origem dos valores.

Origem em sequestro de empresário

O caso começou a ser monitorado após o sequestro do dono da companhia, em setembro de 2024. A partir dessa ocorrência, a Polícia Civil passou a acompanhar de perto as movimentações financeiras da empresa e a identificar possíveis irregularidades.

Durante as apurações, os investigadores concluíram que o sequestro foi planejado por uma ex-gerente financeira da própria empresa, que já está presa. Ela e outros funcionários são apontados como responsáveis por organizar o esquema e comandar os pagamentos suspeitos.

Até agora, 11 pessoas foram identificadas por ajudar a repassar e ocultar o dinheiro desviado. Segundo a investigação, essas pessoas teriam atuado na estruturação das empresas de fachada e na circulação dos recursos entre diferentes contas para dificultar o rastreamento.

Esquema de lavagem e operação em andamento

O uso de empresas sem atividade real e de boletos falsos é um mecanismo comum em esquemas de lavagem de dinheiro. A estratégia consiste em criar uma aparência de legalidade para valores obtidos de forma ilícita, o que exige da polícia o cruzamento de dados bancários, fiscais e contábeis para reconstruir o caminho do dinheiro.

Com o cumprimento dos 27 mandados, os investigadores buscam reunir provas contra o grupo e localizar valores que ainda possam estar em circulação. A expectativa é que o material coletado ajude a detalhar o papel de cada suspeito e a dimensionar o prejuízo causado à empresa.

A operação segue em andamento, e novas fases podem ocorrer conforme o avanço das investigações. A análise dos documentos apreendidos e das movimentações bancárias deve orientar os próximos passos e o rastreamento de transações financeiras ligadas ao desvio de recursos da companhia de produtos médicos.