Lavagem de dinheiro: PF faz operação contra investigados em Ilhabela

A segunda fase da Operação Narco Azimut, deflagrada na manhã desta quinta-feira (26) pela Polícia Federal, atua nas investigações sobre uma associação criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas. Mandados de busca e apreensão e de prisão temporária têm como alvo investigados em Ilhabela, no Litoral Norte paulista.

A ação é um desdobramento de apurações anteriores, especialmente das operações Narco Bet e Narco Azimut, que identificaram a atuação de um grupo na movimentação de recursos, por meio de dinheiro em espécie, de transferências bancárias e de criptoativos, no Brasil e no exterior.

Além de Ilhabela, cerca de 50 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos/SP, em endereços localizados nos municípios de São Paulo/SP, de Taboão da Serra/SP e de Balneário Camboriú/SC.

As investigações indicam que os suspeitos utilizavam empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos, por meio de operações financeiras de alto valor e movimentações com criptoativos.

A Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, limitado a R$ 934 milhões, além de impor restrições societárias, como a proibição de movimentação de empresas e de transferência de bens ligados às atividades ilegais.