MP e PM realizam operação contra lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis na RMVale

O Ministério Público e a Polícia Militar realizaram na manhã desta quinta-feira (25), uma operação contra a lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis no estado de São Paulo. São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão na grande São Paulo, Baixada Santista e também em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.

A ação, denominada Operação Spare, visa desarticular um esquema criminoso voltado à exploração de jogos de azar e à venda de combustíveis adulterados, que se utilizava de uma empresa intermediadora de pagamento para a prática do crime de lavagem de dinheiro. A operação envolveu a participação do GAECO, da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado de SP e da Polícia Militar (PM).

As investigações tiveram seu início a partir da apreensão de máquinas de cartão em casas de jogos clandestinos, situadas na cidade de Santos. A análise das movimentações financeiras revelou que as máquinas de jogos estavam vinculadas a postos de combustíveis.

Os valores arrecadados ilicitamente eram transferidos para uma fintech, utilizada pela organização criminosa para ocultar a origem ilícita dos recursos e sua destinação final.

Com o aprofundamento do inquérito, foi possível identificar uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na movimentação dos valores. Foram identificados vínculos com diversos setores, incluindo o ramo hoteleiro, postos de combustíveis e instituições de pagamento. Para dificultar o rastreamento dos recursos pelas autoridades, essas empresas mantinham uma contabilidade paralela.

A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto, que desmantelou um esquema semelhante no setor de combustíveis com participação de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).