PF cumpre mandados em SJC durante operação contra lavagem de capitais

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (21), uma operação contra um grupo ligado à lavagem de capitais por meio de criptoativos. Durante a ação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias em seis cidades do Brasil, entre elas São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

O esquema investigado evidenciou que os envolvidos relacionados com apurações anteriores, com o apoio de outros indivíduos e suas empresas, utilizavam-se de um sistema orquestrado para a movimentação de criptoativos, o transporte de valores interestadual, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses, dentre outras atividades que a princípio permitiram a verificação da movimentação de grandes quantias, alcançando um montante superior a R$ 39 milhões.

Também foi determinado judicialmente o sequestro de bens dos investigados, bem como impostas restrições societárias em desfavor daqueles, tal como a proibição de movimentação empresarial, além da proibição de transferências de bens móveis e imóveis, adquiridos como produtos dos crimes investigados.

As investigações continuam, e os envolvidos poderão, em tese, ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, ocultação ou dissimulação de valores e de capitais (lavagem de dinheiro) e evasão de divisas.

Até o momento, os mandados de prisões temporárias foram cumpridos, apreendidos diversos veículos, bem como numerário em espécie e outros documentos e equipamentos encontrados na posse dos investigados.