Mais de R$ 74 milhões foram bloqueados
Polícia Civil
A Polícia Civil cumpriu, nesta quarta-feira (12), 15 mandados de busca e apreensão em uma operação contra uma rede criminosa de golpistas no Estado de São Paulo.
No Vale do Paraíba, a operação teve alvos em São José dos Campos. Além da cidade, outras localidades como Rio Claro, Nova Odessa, Atibaia, no interior paulista, também foram visitadas pelos policiais. A operação também se estendeu para Salvador (BA) e Londrina (PR).
A ação resultou no bloqueio de mais de R$ 74 milhões de 23 investigados, o que equivale a cerca de R$ 3,2 milhões por pessoa.
A investigação teve início a partir da denúncia de uma idosa vítima do golpe do bilhete premiado, que foi enganada por estelionatários e entregou, ao todo, R$ 3,25 milhões em diversas transferências bancárias para contas de diferentes pessoas.
Os criminosos se utilizaram da promessa de prêmios milionários para convencer a vítima a realizar os depósitos, configurando o crime de estelionato.
O ponto de virada da investigação foi o rastreamento dos criptoativos, que permitiu identificar as carteiras digitais utilizadas pelos verdadeiros responsáveis pelo golpe.
Através do cruzamento de dados bancários, registros de operadoras de criptoativos e relatórios do COAF, foi possível mapear todo o fluxo de conversão e ocultação dos valores, chegando aos operadores e beneficiários finais.
Durante o cumprimento dos mandados de busca, com o apoio da Polícia Civil de Rio Claro, foi possível identificar que duas das investigadas exibiram documentos ideologicamente falsos, porém oficialmente expedidos, baseados em documentos falsificados.
Após intensa comunicação com as Polícias Civis dos Estados da Bahia, Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal, foi possível constatar a real identidade das suspeitas, razão pela qual foram autuadas em flagrante.
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