Polícia Civil de São José realiza operação contra fraude eletrônica e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de São José realizou na manhã desta terça-feira (22), uma operação contra um grupo criminoso envolvido em fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A ação, denominada Bull Trap, foi realizada em Barueri (SP), Caraguatatuba (SP), Ubatuba (SP) e Itajubá (MG).

A investigação teve início a partir da denúncia de vítimas da cidade de Taubaté que foram lesadas após ingressarem em um grupo de mensagens, onde eram incentivadas a realizar transferências bancárias sob promessa de altos lucros em uma falsa plataforma de investimentos.

As apurações revelaram, além da fraude eletrônica (estelionato qualificado) um esquema sofisticado de ocultação e movimentação de valores ilícitos, estruturado em três camadas de empresas, muitas delas fantasmas, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro e dissimular sua origem criminosa. Essas empresas recebiam os valores, faziam transferências em cadeia entre si e os destinavam a terceiros, inclusive pessoas físicas, convertendo os recursos ilícitos em aparentemente lícitos.

Foram deferidas medidas judiciais de mandados de busca e apreensão domiciliar, afastamento de sigilo bancário e telemático, além do bloqueio de bens, no valor total de R$810.122.951,19 (oitocentos e dez milhões, cento e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos).

A operação contou com o apoio de todo o efetivo da DEIC de São José dos Campos, das Delegacias de Caraguatatuba e Ubatuba, além da Delegacia de Polícia de Itajubá (MG), atingindo diversos investigados ligados direta ou indiretamente ao núcleo financeiro e operacional da organização criminosa.

O material apreendido será submetido à análise pericial e técnica, podendo subsidiar o aprofundamento das investigações e a responsabilização penal e patrimonial dos envolvidos.