Homem é preso em operação contra golpes virtuais em São José dos Campos | BRASIL URGENTE VALE
A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira (27), uma operação em São José dos Campos, contra uma quadrilha de estrangeiros envolvida em golpes virtuais. A organização criminosa tinha estrutura sofisticada de empresas e movimentou mais de R$ 480 milhões em 8 meses. São cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e outros sete de prisão nas cidades de São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram cumpridos um mandado de busca e um mandado de prisão em São José dos Campos. Segundo a polícia, as investigações se iniciaram no 1° Distrito Policial de Rosana, no oeste do estado, quando um morador denunciou ter sido vítima de uma fraude. Os criminosos usavam um site hospedado em Istambul, na Turquia, para simular aportes de valores com promessas de impulsionar investimentos. Com a ajuda do Ministério Público e da Unidade de Inteligência Policial da região de Presidente Prudente, foi descoberto que a quadrilha fazia vítimas em todo o país e, em pelo menos oito meses, movimentou mais de R$ 480 milhões com o crime. Havia um “passo a passo” estratégico para lavar esse dinheiro. Primeiro, o valor caía na conta digital de um “laranja”. Depois, os verdadeiros criminosos assumiam o controle dessa conta por meio do aplicativo e repassavam o dinheiro para empresas de fachada. Para encaminhar o valor aos membros da quadrilha sem que as autoridades desconfiassem, eles usavam fintechs e gateways — negócios tecnológicos que oferecem serviços financeiros inovadores, como créditos, seguros e financiamentos de forma digital, além de serem uma “ponte” que conecta sites, lojas e outras empresas a instituições financeiras para processar transações. Além de lavar o dinheiro obtido com o golpe, o esquema dos estrangeiros investigados também atendia outras facções criminosas que usavam da estrutura para ocultar bens.
