Os materiais colhidos na nova fase da Operação Compliance Zero devem ajudar a aprofundar as investigações sobre o banco Master. Nesta quarta-feira (14), a Polícia Federal saiu às ruas para cumprir 42 mandados de busca e apreensão. Entre outros itens, incluindo carros de luxo, dinheiro em espécie e relógios, foi apreendido o celular do dono banco, Daniel Vorcaro.
As autorizações foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli. A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes. O pai, a irmã e o cunhado de Vorcaro estão entre os alvos da nova fase da operação.
O empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, chegou a ser detido quando estava em um aeroporto com destino a Dubai. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, ele foi liberado. O STF determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5.7 bilhões.
Segundo a PF, as medidas visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações. O empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos, também estavam entre os alvos.
A defesa de Vorcaro afirmou que o cliente tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Em nota, disse que todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência.
"O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais", afirma a nota.