MP denuncia 12 por lavagem de dinheiro ligada a golpes virtuais

Doze pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro obtido por meio de golpes virtuais em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com as investigações, o grupo aplicava golpes por meio da clonagem de cartões bancários, da falsificação de vendas online e de outras fraudes. Segundo o MP, a quadrilha movimentou mais de R$ 120 milhões com crimes patrimoniais.

Parte dos denunciados pertence à mesma família. Os demais atuavam como “laranjas”, sendo responsáveis pelo registro de bens e pelo repasse de valores. Ainda segundo o Ministério Público, uma empresa de reciclagem era utilizada para lavar o dinheiro obtido com os crimes.

O MP informou também que uma das denunciadas chegou a movimentar cerca de R$ 15 milhões em um período de quatro anos, apesar de declarar uma renda mensal de R$ 4 mil.