PF faz operação contra fraudes no FGTS e no Auxílio Emergencial no Rio e em São Paulo

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (5), a Operação Trampo, para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes contra o FGTS e o Auxílio Emergencial. A ação é realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal (GAECO/MPF) e integra a Força-Tarefa Tentáculos, no contexto da operação nacional “Não Seja Um Laranja”.

Cerca de 100 policiais federais cumprem 27 mandados de busca e apreensão em cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo — entre elas, Niterói, Várzea Paulista, Indaiatuba e Salto.

A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de R$ 45 milhões em bens dos investigados e impôs medidas cautelares a 21 suspeitos, como recolhimento de passaporte, proibição de deixar o país e comparecimento mensal à Justiça.c

Segundo as investigações, o grupo usava dados sigilosos de beneficiários da Caixa Econômica Federal, além de documentos falsificados, para acessar indevidamente contas bancárias e realizar saques e pagamentos de boletos fraudulentos. O esquema também envolvia lavagem de dinheiro e uso de conexões de internet em nome de terceiros, com uma estrutura dividida em funções específicas para executar as fraudes.

Os suspeitos vão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado, além de uso de documento falso, falsidade ideológica e peculato-furto.

A PF reforça que emprestar ou ceder contas bancárias para movimentar dinheiro ilícito é crime e pode contribuir com o financiamento de organizações criminosas.