Polícia Civil em operação
Reprodução PCERJ
Um grupo investigado por golpes e lavagem dinheiro envolvendo criptomoedas na Região dos Lagos é alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (04/03). A ação tem como objetivo cumprir quatro mandados de prisão e de 23 de busca e apreensão, além do sequestro de bens móveis e imóveis e da quantia de R$ 150 milhões.
A operação é da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas e do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do GAECO, do Ministério Público.
As equipes estão nas ruas nos municípios de Cabo Frio, Armação dos Búzios e São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na Zona Norte da capital, e em São Gonçalo, na Região Metropolitana.
Equipes também atuam no Maranhão, em ação integrada com a Polícia Civil do Estado.
Entre os crimes praticados pelo grupo estão o de organização criminosa, estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.
A investigação teve início em março de 2021, após uma empresa noticiar que teria sido lesada em um esquema criminoso que acabou acarretando um prejuízo estimado em R$ 1 milhão.
Na época, dados fornecidos pelo Coaf revelaram que o grupo chegou a movimentar cerca de R$ 322 milhões em um período de 5 anos.
As movimentações incluíram transações financeiras com o grupo de Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó dos Bitcoins".
A organização criminosa atua, preferencialmente, na Região dos Lagos, porém há ramificações em outros estados da federação, como Minas Gerais e Maranhão.
Pelos dados coletados, eles fazem depósitos em espécie de milhares de reais e utilizam diversas empresas "fantasmas" para lavar o dinheiro obtido de maneira ilícita.
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