SP aplica multa recorde de R$ 1 bilhão à Fast Shop por fraudes no ICMS
Investigação constatou que a empresa obteve crédito de forma ilícita
A rede varejista Fast Shop S/A recebeu uma multa recorde de R$ 1,04 bilhão do governo de São Paulo por fraudes no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esse é o maior valor já registrado com base na Lei Anticorrupção.
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Um processo administrativo realizado pela Controladoria Geral do Estado (CGE-SP) constatou que a empresa recebeu ilicitamente créditos do imposto, além interferir em processos de fiscalização.
Ao todo, o valor corresponde ao total que a companhia teria obtido de forma irregular. A multa é um desdobramento da Operação Ícaro, que mira esquemas de corrupção tributária.
De acordo com as investigações, a Fast contratou consultoria fiscal e por meio dela conseguiu informações confidenciais de sistemas do governo do estado.
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Por meio de uma mineração de dados fiscais, ela teria fraudado homologação de créditos e procurado se blindar de fiscalizações.
Em um acordo no MP, um diretor da empresa, Mário Otávio Gomes, já havia confessado sua participação no esquema.
A rede varejista Fast Shop S/A recebeu uma multa recorde de R$ 1,04 bilhão do governo de São Paulo por fraudes no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Esse é o maior valor já registrado com base na Lei Anticorrupção.
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Um processo administrativo realizado pela Controladoria Geral do Estado (CGE-SP) constatou que a empresa recebeu ilicitamente créditos do imposto, além interferir em processos de fiscalização.
Ao todo, o valor corresponde ao total que a companhia teria obtido de forma irregular. A multa é um desdobramento da Operação Ícaro, que mira esquemas de corrupção tributária.
De acordo com as investigações, a Fast contratou consultoria fiscal e por meio dela conseguiu informações confidenciais de sistemas do governo do estado.
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Por meio de uma mineração de dados fiscais, ela teria fraudado homologação de créditos e procurado se blindar de fiscalizações.
Em um acordo no MP, um diretor da empresa, Mário Otávio Gomes, já havia confessado sua participação no esquema.