Federação Argentina entra na mira do FBI por operações nos EUA; entenda
Segundo o La Nacion, promotores federais apuram movimentações ligadas a contratos comerciais da entidade no mercado norte-americano
O FBI e promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciaram uma investigação preliminar sobre operações financeiras da Associação do Futebol Argentino (AFA) em território norte-americano. A informação foi publicada pelo jornal argentino La Nacion, que afirma que testemunhas já começaram a ser ouvidas pelas autoridades.
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Segundo a reportagem, a apuração busca esclarecer como a entidade presidida por Claudio "Chiqui" Tapia movimentou recursos por meio do sistema financeiro dos Estados Unidos e se parte dessas operações pode ter violado a legislação americana. Entre as hipóteses analisadas estão possíveis crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e fraude bancária.
O que está sob investigação
De acordo com o La Nacion, um dos principais focos da investigação envolve a TourProdEnter LLC, empresa que administrou o recebimento de contratos comerciais internacionais da AFA. Os investigadores tentam rastrear o destino dos valores movimentados e entender a estrutura utilizada nas transações realizadas em bancos norte-americanos.
A publicação afirma que empresários ligados às operações já prestaram depoimentos e que ex-integrantes do governo argentino também podem ser convocados por terem tido acesso a informações relacionadas às atividades da entidade.
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Investigação começou em 2025
Ainda conforme o jornal, a investigação começou a ser estruturada ao longo de 2025 e é conduzida por promotores federais sediados em Washington e no sul da Flórida, com apoio de agentes do FBI.
O La Nacion informa que o Departamento de Justiça pode solicitar documentos a instituições financeiras e empresas envolvidas antes de decidir se abrirá uma investigação criminal formal.
Posição da AFA
A reportagem também afirma que representantes da AFA participaram recentemente de um evento em Miami voltado aos temas de futebol, corrupção e justiça. Na ocasião, defenderam o respeito ao princípio da presunção de inocência e ressaltaram que medidas de investigação, por si só, não representam comprovação de responsabilidade ou culpa.
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Até o momento, segundo o La Nacion, não há acusação formal apresentada pelas autoridades dos Estados Unidos contra a AFA ou seus dirigentes.