Entenda como funcionam os golpes das bets ilegais

Uma grande operação policial mobilizou mais de 200 agentes em Brasília e em cinco estados para cumprir 52 mandados de busca e apreensão contra plataformas ilegais de jogos online, conhecidas como bets.

A Justiça determinou o bloqueio de contas e aplicações de 64 pessoas e 120 empresas até o limite de R$ 3,5 bilhões, após investigações apontarem uma movimentação suspeita de cerca de R$ 1 bilhão em uma fintech com sede na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Ninguém foi preso durante a ofensiva.

As apurações foram iniciadas em junho do ano passado, após denúncia formal apresentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Segundo os investigadores, as plataformas operavam com domínios instalados no exterior, o que dificultava o rastreamento das atividades financeiras e a fiscalização pelas autoridades brasileiras.

Esquema de fachada e criptoativos

Para burlar os órgãos de controle, as organizações criminosas utilizavam estratégias complexas de publicidade em redes sociais e estruturavam um esquema específico de pagamento. Assim que recebiam os depósitos das apostas dos usuários, os valores eram repassados rapidamente para empresas de fachada.

Em Brasília, os agentes identificaram que estabelecimentos como uma clínica de atendimento psicossocial e uma loja de tarô foram instrumentalizados para redistribuir o capital entre pessoas físicas, outras empresas e instituições de pagamento, incluindo a conversão dos recursos em criptoativos. Os valores eram centralizados em contas de uma fintech paulista, apontada como o ponto nevrálgico do esquema criminoso.