SP: operação que mira auditores apreende R$ 172 mil em dinheiro vivo
MP-SP e PM cumprem mandados contra grupo suspeito de usar 'laranjas' para receber propinas; ação é desdobramento da Operação Ícaro, que envolve a Ultrafarma
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Polícia Militar deflagraram, nesta sexta-feira (13), a Operação Mágico de Oz, voltada a desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Fazenda Estadual. Durante as diligências, foram apreendidos R$ 172,7 mil em espécie em três endereços ligados aos alvos, além de computadores, celulares e documentos que comprovariam o uso de "laranjas" para o recebimento de propinas.
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A investigação foca em quatro auditores da Delegacia Regional Tributária-14, em Osasco: Jorge Luiz David, Fernando Kenji Iwai, Milton Mamoru Nakanishi e Rafael Merighi Valenciano. Este último foi preso preventivamente em sua residência de alto padrão em Valinhos, no interior paulista, onde os agentes recolheram mais de R$ 10 mil em dinheiro vivo e carimbos oficiais.
Desdobramentos e prisões
A Operação Mágico de Oz é uma ramificação da Operação Ícaro, que apura fraudes bilionárias no ressarcimento de créditos de ICMS. Além de Rafael Valenciano, a polícia prendeu a contadora Maria Hermínia de Jesus Santa Clara. Ela é apontada pelos promotores como a responsável por lavar o dinheiro ilícito por meio de dois salões de beleza localizados na Zona Oeste da capital.
O alcance da investigação atingiu também o cenário político. O vice-prefeito de Tupi Paulista, Frederico Marquezim (PSD), foi afastado do cargo por suposto envolvimento no grupo criminoso. No total, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária, conduzidos pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) e pelo Gaeco.
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O rastro da Operação Ícaro
As fraudes investigadas ganharam repercussão em agosto de 2025, quando a Operação Ícaro revelou um esquema de "assessoria tributária criminosa". Segundo o Ministério Público, grandes varejistas subornavam auditores para acelerar a restituição de créditos fiscais que, em condições normais, levariam anos para serem liberados.
Entre os casos citados pela Promotoria está o do empresário Sidney de Oliveira, dono da Ultrafarma, denunciado por corrupção ativa em janeiro. A acusação aponta que a empresa teria obtido R$ 327,1 milhões em ressarcimentos indevidos mediante o pagamento de propinas. O suposto mentor do esquema, o ex-auditor Artur Gomes da Silva Neto, teria arrecadado cerca de R$ 1 bilhão em subornos de diversas gigantes do varejo antes de ser exonerado pela Secretaria da Fazenda.
O material apreendido nesta sexta-feira, que inclui 12 dispositivos eletrônicos e vultosa quantia em dinheiro, passará por perícia para identificar novos beneficiários da rede de corrupção no Fisco paulista.
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Com informações do Estadão Conteúdo