PF detalha esquema bilionário com uso de artistas na lavagem de dinheiro
Investigação aponta uso de influenciadores, criptomoedas e empresas para lavar até R$ 1,6 bilhão em dois anos
A Polícia Federal apresentou novos detalhes sobre o esquema de lavagem de dinheiro investigado na Operação Narcofluxo, que já movimentou ao menos R$ 1,6 bilhão em um período de 24 meses. Em pronunciamento realizado nesta quarta-feira, autoridades explicaram o funcionamento da estrutura criminosa e indicaram que as investigações ainda estão em curso.
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Segundo o delegado responsável pelo caso, o grupo utilizava recursos provenientes de atividades ilícitas, como tráfico de drogas, apostas ilegais e rifas online, para inserção no sistema financeiro formal. O mecanismo incluía o pagamento a artistas e influenciadores digitais, que, ao promover eventos e conteúdos, recebiam valores que aparentavam ser legais.
De acordo com a Polícia Federal, esse processo permitia que os investigados integrassem o dinheiro ilícito ao patrimônio, possibilitando a aquisição de bens de alto valor, como veículos de luxo, imóveis e a realização de eventos marcados pela ostentação nas redes sociais.
As investigações apontam que o esquema operava por meio de uma rede estruturada, com uso de empresas legalmente constituídas, conhecidas como processadoras de pagamento, além da utilização de contas de passagem e “laranjas” para dificultar o rastreamento dos valores. Outro ponto destacado foi o uso crescente de criptomoedas, considerado um dos desafios mais complexos para as autoridades.
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A operação atual é desdobramento de investigações iniciadas em 2023, com apreensões ligadas ao tráfico internacional de drogas. Desde então, novas fases foram deflagradas, ampliando o alcance da apuração até chegar à estrutura financeira agora identificada.
Durante a ação desta semana, foram expedidos 39 mandados de prisão temporária, dos quais 33 já foram cumpridos. Também foram realizadas 45 buscas e apreensões em oito estados e no Distrito Federal, além do bloqueio de bens e restrições patrimoniais para interromper as atividades ilegais.
A Polícia Federal também confirmou a apreensão de veículos avaliados em cerca de R$ 20 milhões. Entre os investigados estão artistas e influenciadores digitais com grande alcance nas redes sociais, embora os nomes não tenham sido oficialmente divulgados durante o pronunciamento.
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Questionado sobre a possível ligação do esquema com facções criminosas, o delegado afirmou que investigações envolvendo tráfico de drogas frequentemente levam a organizações estruturadas, mas evitou confirmar vínculos diretos neste momento. A apuração segue em andamento para identificar todos os envolvidos e o destino final dos recursos movimentados.
A expectativa é de que novas fases da operação sejam realizadas, à medida que a Polícia Federal aprofunde o rastreamento financeiro e amplie o entendimento sobre o funcionamento da rede criminosa.