Relembre as fases da Operação que investiga o ex-governador Cláudio Castro
Investigação da PF sobre o Rioprevidência e o Banco Master chegou à oitava fase com novos mandados no Rio e em Brasília.
A investigação da Polícia Federal que atinge o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, começou a partir de suspeitas envolvendo aplicações do Rioprevidência em fundos ligados ao Banco Master. A apuração identificou movimentações financeiras consideradas atípicas e passou a ser estruturada em diferentes fases.
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Primeira fase: coleta de documentos e mandados iniciais
Na primeira etapa da Operação Barco de Papel, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão com o objetivo de reunir documentos e aprofundar a análise dos investimentos realizados pelo fundo previdenciário do Estado do Rio de Janeiro.
Segunda fase: prisões e avanço das apurações
Na segunda fase, a investigação avançou para a identificação de operadores ligados às movimentações financeiras. Dois irmãos gêmeos foram presos em Santa Catarina, suspeitos de participação em irregularidades associadas às operações investigadas.
Terceira fase: apreensão de dinheiro em espécie
A terceira fase ganhou repercussão após a apreensão de valores em dinheiro vivo em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O material foi encontrado durante diligências que buscavam rastrear recursos ligados ao esquema sob investigação.
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Consolidação e início da Operação Compliance Zero
Com o conjunto de provas reunidas na Operação Barco de Papel, a Polícia Federal deu início à Operação Compliance Zero, que passou a aprofundar a análise dos investimentos realizados pelo Rioprevidência em fundos ligados ao Banco Master.
Oitava fase: mandados e novos alvos
Na fase mais recente, a oitava, a PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Brasília. Um dos alvos foi a cobertura do ex-governador Cláudio Castro, na Barra da Tijuca.
Valores sob investigação
Segundo a Polícia Federal, o Estado do Rio teria investido cerca de R$ 3 bilhões em fundos ligados ao Banco Master durante a gestão de Cláudio Castro. Os valores são contestados pelo Rioprevidência, que aponta números menores, enquanto órgãos de controle já haviam indicado cifras intermediárias.