Gaeco denuncia quatro por lavagem de dinheiro em esquema na Alep
Ministério Público aponta concussão e desvio de salários de comissionados ligados ao deputado Ricardo Arruda
O Núcleo Regional de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, denunciou quatro pessoas por crimes de lavagem de dinheiro e concussão ligados a um suposto esquema de repasses de salários de servidores comissionados da Assembleia Legislativa do Paraná, em denúncia recentemente recebida pela 2ª Vara Criminal de Curitiba.
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Suposto esquema de repasses na Assembleia
Segundo o Ministério Público, o esquema teria funcionado entre 2018 e 2023 e movimentado cerca de R$ 132,8 mil. Três homens e uma mulher, identificada como esposa do deputado estadual Ricardo Arruda, do PL, respondem à ação penal.
De acordo com a denúncia, Ricardo Arruda, já denunciado em 2024, teria exigido de servidores comissionados o repasse de parte dos salários. Os valores chegariam ao gabinete por meio de terceiros e de operações financeiras feitas para ocultar a origem e o destino dos recursos.
A 2ª Vara Criminal de Curitiba recebeu a denúncia e determinou o afastamento de um dos acusados de suas funções públicas. Ele ainda ocupava cargo em comissão na Alep, e a medida busca evitar interferência nas investigações e garantir o andamento do processo.
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Operações para ocultar origem dos valores
As investigações apontam diferentes formas de operacionalização do suposto esquema. Em três episódios descritos, servidores transferiram valores que foram usados para compra de moeda estrangeira, posteriormente entregue em espécie ao deputado, com o objetivo de dissimular a origem do dinheiro.
Em outros casos, segundo o Gaeco, os repasses ocorreram por meio de cartões de crédito utilizados para custear despesas da esposa do parlamentar, com recursos provenientes dos valores exigidos dos funcionários.
A denúncia relata ainda transferências bancárias, saques em espécie e depósitos em contas de terceiros, além do pagamento de despesas pessoais e transferências para empresa familiar ligada ao deputado. Conforme o Ministério Público, essas operações teriam sido planejadas para dificultar a rastreabilidade dos recursos.
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Acusações contra cada denunciado
Nos fatos mais recentes, de 2023, dois dos acusados teriam atuado diretamente na cobrança dos repasses e na adoção de mecanismos para ocultar o recebimento dos valores, inclusive com depósitos em dinheiro e pagamento de gastos particulares, sempre com conhecimento do deputado, conforme a acusação.
Um dos investigados responde por um crime de lavagem de dinheiro. Outro foi denunciado por dez crimes de lavagem de dinheiro e dois de concussão. Um terceiro é acusado de dois crimes de lavagem. Já a quarta denunciada, esposa do parlamentar, responde por oito crimes de lavagem de dinheiro e um de concussão.
Outro lado
Em nota, o Ricardo Arruda declara que as acusações são inverídicas e que tem confiança plena no trabalho da Justiça Paranaense, que reconhecerá a verdade e absolverá todos os envolvidos nas injustas acusações do GAECO.
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O que diz a legislação
A concussão, prevista no Código Penal, ocorre quando agente público exige vantagem indevida em razão do cargo. Já a lavagem de dinheiro é caracterizada por atos destinados a ocultar ou dissimular a origem de valores obtidos por meio de infrações penais. Os réus ainda podem apresentar defesa e o processo segue em tramitação na Justiça.
A Assembleia Legislativa não se manifestou sobre o caso. já a defesa de Ricardo Arruda afirma que as acusações são falsas, que acredita na Justiça e na absolvição dos envolvidos.