Gaeco e Receita miram PCC em operação no setor de combustíveis
Ação em cinco estados apura fraude bilionária com fintechs e venda de nafta
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (28) uma operação em São Paulo, no Paraná, em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e no Rio de Janeiro para investigar a infiltração da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis.
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As autoridades buscam desmontar um esquema de fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo distribuidoras e postos de combustíveis, além de empresas ligadas ao grupo criminoso. Ao todo, as equipes cumprem 55 mandados de busca e apreensão, com apoio dos Gaecos e dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná.
Ação simultânea em cinco estados
De acordo com o Ministério Público de São Paulo, que conduz a investigação, a facção teria se infiltrado na cadeia de comercialização de combustíveis, utilizando empresas de fachada e intermediários financeiros. Há atuação tanto na região Sudeste quanto em estados das regiões Sul e Centro-Oeste, incluindo operações em cidades paranaenses.
Os investigadores apontam que o PCC também atua no desvio de nafta petroquímica para terminais e postos, o que possibilita a venda de solventes a empresas fantasmas. A suspeita é de que esse modelo reduza artificialmente a carga tributária e gere recursos em espécie para abastecer a estrutura da organização.
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Fintechs sob suspeita de integrar o esquema
As apurações identificaram seis fintechs que, segundo o MP paulista, formariam um núcleo de compensação financeira interna entre distribuidoras, postos de combustíveis e fundos de investimento administrados pelo PCC. Essas empresas de tecnologia, que atuam no mercado financeiro digital, oferecem serviços como meios de pagamento, crédito e gestão de recursos.
No caso sob investigação, as fintechs teriam servido para mascarar a origem dos valores movimentados pelo grupo criminoso e facilitar a circulação de grandes quantias fora do sistema bancário tradicional.
Movimentação de R$ 26 bilhões e uso de criptoativos
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a Receita Federal identificou uma movimentação de R$ 26 bilhões ligada ao esquema investigado. Segundo ele, cerca de R$ 1 bilhão teria circulado em espécie por meio de algumas das fintechs mencionadas nas investigações.
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"O início é a adulteração de combustível, sonegação fiscal na importação de nafta que, de fato, leva à identificação de uma movimentação de algo como R$ 1 bilhão em espécie para algumas dessas fintechs, em uma movimentação total de 26 bilhões em seis fintechs nos últimos anos, o que acende o sinal de alerta nos órgãos de inteligência", declarou Durigan.
O ministro acrescentou que os órgãos de controle identificaram o uso de criptoativos na lavagem de dinheiro relacionada ao caso. Esses ativos virtuais, protegidos por criptografia e negociados apenas em ambiente digital, permitem transações sem a circulação de dinheiro físico, o que, na avaliação das autoridades, pode dificultar o rastreamento dos recursos.