Três homens foram presos por fraude com apostas online em Francisco Beltrão
Grupo é suspeito de movimentar R$ 28 milhões com uso de influenciadores e contas falsas em plataformas digitais
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nesta quinta-feira (21), em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Estado, duas mulheres e um homem investigados por lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar e outros crimes ligados a plataformas digitais de apostas.
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Operação mira lavagem de dinheiro e jogos de azar
De acordo com a PCPR, o grupo é composto por uma empresária, a mãe dela e o companheiro. Os três são suspeitos de movimentar mais de R$ 28 milhões por meio do esquema investigado.
A ofensiva teve como objetivo obter novas provas, interromper as atividades consideradas criminosas e impedir o enriquecimento ilícito dos investigados.
Além dos três mandados de prisão preventiva, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, sequestro de imóveis e bloqueio de contas bancárias.
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Em endereços residenciais e comerciais ligados ao trio, os agentes apreenderam cerca de R$ 8 mil em espécie, celulares e outros elementos que devem subsidiar o aprofundamento das investigações e a identificação de possíveis novos envolvidos.
Esquema usava influenciadores e contas falsas
Segundo a PCPR, as investigações começaram após o compartilhamento de informações pela Polícia Federal, que apontou movimentações financeiras suspeitas associadas aos investigados.
“As investigações tiveram início após o compartilhamento de informações pela Polícia Federal, indicando movimentações financeiras suspeitas relacionadas aos investigados”, afirmou o delegado Julio Suñé Ferreira.
As apurações indicam a existência de ocultação patrimonial, transferências fracionadas, circulação de valores entre familiares e uso de empresa para dissimular a origem do dinheiro, características típicas de lavagem de capitais.
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Conforme a polícia, o grupo coordenava, por meio de aplicativos de mensagens, influenciadores digitais responsáveis por divulgar as plataformas de apostas envolvidas.
As investigações também apontam o uso de contas demonstrativas falsas, as chamadas “contas demo”, que simulavam ganhos irreais para induzir consumidores ao erro.
Essas contas, segundo os investigadores, serviam para atrair novos apostadores às plataformas, gerando vantagens financeiras aos responsáveis pela divulgação.
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Prisão preventiva e continuidade das apurações
Após o cumprimento dos mandados, os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.
A PCPR segue analisando o material apreendido durante a operação, incluindo documentos, dispositivos eletrônicos e dados bancários.
Os resultados dessa análise devem orientar novos desdobramentos da investigação e podem levar à identificação de outros participantes do esquema e de possíveis vítimas dos crimes contra o consumidor e contra a economia popular.