MP denuncia 11 pessoas por fraude bancária com prejuízo de R$ 8,2 milhões
Segundo a investigação, grupo usava empresas de fachada para obter crédito de forma irregular junto ao Santander
O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 11 pessoas por participação em um esquema de fraudes bancárias que teria causado prejuízo superior a R$ 8,2 milhões ao Banco Santander.
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Segundo as investigações, o grupo criava empresas sem atividade econômica real, registradas em nome de terceiros, para simular movimentações financeiras e obter linhas de crédito de forma fraudulenta junto à instituição bancária.
De acordo com a denúncia, a organização criminosa era dividida em três núcleos. O primeiro seria responsável pela criação e comando do esquema. O segundo seria formado por gerentes bancários que facilitavam a abertura de contas e a concessão irregular de crédito. Já o terceiro reunia pessoas que cediam seus dados para aparecer formalmente como sócias das empresas de fachada.
O Ministério Público afirma ter identificado pelo menos dez fraudes ligadas a empresas diferentes.
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A empresa GO Empreendimentos e Incorporações é apontada na denúncia como peça central do esquema e seria responsável pela redistribuição dos valores obtidos entre os integrantes do grupo.
Além das fraudes bancárias, os denunciados também são acusados da prática de lavagem de dinheiro.
A reportagem tenta contato com a GO Empreendimentos e Incorporações e com o Banco Santander.