PF faz operação contra maior fraude do mercado financeiro, na Americanas
2ª fase da Operação Disclosure apura fraude estimada em R$54 bilhões
A Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Disclosure que apura a fraude na Americanas, estimada em R$ 54 bilhões, maior da história do mercado financeiro brasileiro.
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A ação de hoje (25) apura a participação dos acionistas de referência, de representantes e funcionários dos principais bancos privados do país, além de outros funcionários da Americanas.
Ao todo, foram expedidos nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo.
Além disso, a Justiça do Rio determinou o sequestro de bens e valores em nome dos envolvidos até o limite de 54 bilhões.
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De acordo com a PF, os investigados tinham pleno conhecimento das fraudes contábeis praticadas ao longo de anos.
As fraudes estão relacionadas a operações de risco sacado, que consiste numa operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.
Houve também fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor. No caso da Americanas, segundo os policiais, contratos que nunca existiram eram contabilizados.
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A investigação revelou fortes indícios da prática dos crimes de Manipulação de Mercado e Associação Criminosa.