Polícia Civil do Rio faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro
Organização criminosa movimentou mais de R$ 330 milhões
Uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 330 milhões com um esquema de lavagem de dinheiro é alvo de uma operação da polícia civil nesta quarta-feira (20).
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Agentes da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) cumprem mandados de busca e apreensão contra alvos em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte do Rio.
O objetivo é desarticular o grupo investigado por lavagem de dinheiro, clonagem de cartões e envolvimento com roubos. As investigações apontam que, entre 2017 e 2022, os chefes da quadrilha movimentaram mais de R$ 338 milhões.
A ação desta quarta-feira (20) conta com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais, a Core, já que alguns endereços são em áreas conflagradas.
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As investigações começaram em 2022, após uma instituição financeira comunicar movimentações consideradas atípicas. Um dos investigados tentou sacar R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária, fato que deu início ao trabalho de inteligência financeira e análise patrimonial realizado pela especializada.
Até o momento, os policiais identificaram que o grupo é composto por ao menos 25 pessoas.
Segundo os agentes, a organização criminosa era dividida em seis núcleos funcionais e utilizava empresas de fachada, "laranjas", contas de passagem e saques fracionados para pulverizar valores, dificultar o rastreamento e burlar mecanismos de controle financeiro.
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As investigações, conduzidas com base em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), apontam intensa movimentação financeira entre os investigados, além de operações incompatíveis com a capacidade econômica declarada de parte dos envolvidos.