DEIC de SJCampos desarticula esquema de estelionato e lavagem de dinheiro
Em uma ação contra o crime organizado, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (1ª DIG/DEIC/D1) de São José
Em uma ação contra o crime organizado, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (1ª DIG/DEIC/D1) de São José dos Campos, deflagrou na manhã desta terça-feira (1º) uma operação que desmantelou um esquema de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa que lesou vítimas em mais de R$ 200 mil.
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A investigação revelou uma quadrilha especializada que cooptava pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo moradores de rua, para obter cartões bancários e dados pessoais usados como “laranjas” em transações fraudulentas.
O grupo utilizava contas digitais, limites garantidos e maquininhas de cartão para processar dezenas de compras ilegítimas, com cancelamentos parciais que mascaravam o esquema e facilitavam o repasse e a lavagem dos valores entre os envolvidos.
Ação cumpre 12 mandados
Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e estabelecimentos comerciais em diferentes bairros de São José dos Campos. Os policiais apreenderam diversos cartões bancários, aparelhos celulares, terminais de pagamento e outros dispositivos eletrônicos que serão submetidos a perícia e análise investigativa.
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O material apreendido é considerado chave para a continuidade das investigações, permitindo a individualização de condutas, a identificação de novos integrantes da organização criminosa e o desvendamento completo da rede de estelionato e lavagem de capitais.
Golpe explorava vulneráveis e usava tecnologia a favor do crime
A apuração mostrou que o esquema se valia da ingenuidade e necessidade financeira de pessoas em situação de rua, que recebiam pequenas quantias em troca de seus dados e cartões.
Esses documentos eram usados para abrir contas e obter limites que, em seguida, eram explorados para compras fraudulentas em comércios credenciados, com posterior divisão dos lucros entre os membros da organização criminosa.