Fraude contra a Caixa em Jacareí revela associação criminosa e alvo em SP
As apurações apontaram a atuação de uma associação criminosa especializada na abertura fraudulenta de contas bancárias utilizando documentos falsos
A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (10), um mandado de busca e apreensão durante uma investigação que apura fraudes bancárias praticadas contra uma agência da Caixa Econômica Federal em Jacareí, no Vale do Paraíba. A ação foi realizada na capital paulista, na residência de um dos suspeitos de participação no esquema criminoso.
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De acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início após informações encaminhadas pela própria Caixa Econômica Federal. As apurações apontaram a atuação de uma associação criminosa especializada na abertura fraudulenta de contas bancárias utilizando documentos falsos.
Segundo a PF, o grupo também obtinha empréstimos de forma irregular e, posteriormente, distribuía os valores para diversas contas bancárias ligadas aos investigados e a terceiros envolvidos no esquema, numa tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro.
Até o momento, quatro pessoas já foram identificadas como participantes das fraudes. Em 2025, a Polícia Federal havia cumprido outros três mandados de busca e apreensão relacionados à mesma investigação, em imóveis de titulares de contas utilizadas para movimentar os recursos obtidos ilegalmente.
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Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato contra instituição financeira pública. Somadas, as penas podem chegar a 13 anos de prisão.