GM de Indaiatuba é preso em operação contra esquema de extorsão e sequestro
Ação do MP e Polícia Civil investiga quadrilha especializada em crimes contra corretores de criptomoedas no estado de SP
A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo deflagraram, nesta terça-feira (7), a Operação Criptonita, visando desarticular uma organização criminosa especializada em extorsão e sequestro que utilizava criptomoedas para lavagem de dinheiro. A ação resultou na prisão de quatro pessoas, incluindo o guarda municipal de Indaiatuba (SP), Álvaro Augusto Barbosa dos Santos Ribeiro, de 34 anos. Um quinto suspeito já se encontrava detido em decorrência de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público.
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Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Indaiatuba informou que já está em andamento a solicitação de afastamento do agente envolvido pelo período de 60 dias. Ainda, a Pasta diz que a medida administrativa visa garantir a lisura dos procedimentos e o pleno andamento das apurações internas, enquanto a Prefeitura colabora com as investigações conduzidas pelo Gaeco e pela Polícia Civil.
Operação
Conduzida pelo 34º Distrito Policial (Morumbi), a operação mobilizou 54 policiais civis, incluindo equipes do Garra e do GER. Os mandados foram cumpridos em endereços em Sorocaba (SP), Indaiatuba (SP), Santa Isabel e Natal (RN). Durante as buscas, as autoridades apreenderam:
- Veículos de alto padrão e relógios de luxo.
- Celulares, notebooks e uma máquina de contar dinheiro.
- Dispositivos possivelmente utilizados em transações com criptoativos.
O grupo é investigado por movimentar aproximadamente R$ 146,5 milhões por meio de uma estrutura sofisticada de ocultação de valores.
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Como investigação teve início
As investigações tiveram início após o sequestro de um corretor de criptomoedas de 29 anos, ocorrido em fevereiro do ano passado no Shopping Cidade Jardim, na capital paulista.
Na ocasião, a vítima foi atraída para um encontro com um suposto sócio, mas acabou induzida a entrar no carro dos criminosos.
O resgate foi possível após a esposa da vítima, que rastreava a localização do celular do marido, acionar a Polícia Militar, que interceptou o veículo em Santa Isabel.
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Vítima de sequestro sob investigação
A apuração revelou um desdobramento complexo: a própria vítima do sequestro é apontada como participante de uma fraude bancária milionária investigada pela Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber).
Há indícios de que o sequestro tenha sido motivado por um desvio de recursos dentro do próprio esquema criminoso.
Os investigadores identificaram transferências superiores a R$ 70 milhões destinadas a um parceiro comercial ligado ao corretor, valor considerado totalmente incompatível com a capacidade financeira declarada pelos envolvidos.
Segundo o delegado Marcus Vinícius da Silva Reis, a organização utilizava criptomoedas especificamente para viabilizar a movimentação financeira do grupo e ocultar a origem ilícita dos montantes.
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As diligências continuam para aprofundar o rastreamento dos recursos.