MP investiga grupo suspeito de agiotagem com 62 vítimas em Campinas
Dessas vítimas, 18 perderam seus imóveis; os criminosos exigiam as propriedades das pessoas como garantia
Também foi cumprido um mandado de prisão contra o escrevente de cartório de notas
Divulgação
O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) iniciou nesta sexta-feira (6) a 'Operação Shylock', que investiga uma organização criminosa suspeita de agiotagem, extorsão, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ao todo, a ação cumpre 35 mandados em Campinas (SP). Segundo as apurações, até o momento, 62 pessoas foram vítimas e 18 perderam seus imóveis.
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Mandados
A Justiça expedidos 11 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão, além de determinações de bloqueio de bens e valores, sequestro de imóveis e afastamento cautelar de função pública.
Locais
Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em diversos endereços residenciais e empresariais localizados em Campinas (SP). Confira os bairros:
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- Cambuí;
- Jardim Chapadão;
- Parque Prado;
- Nova Campinas;
- Nova Europa;
- Taquaral;
- Vila dos Plátanos;
- Vila Lemos;
- Vila São Bernardo;
- Também foi cumprido mandado de prisão de escrevente de cartório de notas da cidade.
Como o grupo atuava
De acordo com as investigações, os criminosos atuavam por meio de empréstimos particulares e exigia imóveis como garantia. Dessa forma, a vítima que não conseguia pagar o valor emprestado, poderia perder a propriedade.
Para realizar o crime, eles utilizavam estruturas empresariais, pessoas interpostas e mecanismos de ocultação patrimonial para dificultar a identificação dos efetivos beneficiários dos recursos movimentados.
Estrutura
As apurações indicam que a organização criminosa agia de forma estruturada, com divisão de funções. Veja as responsabilidades:
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- Encontrar vítimas;
- Negociar os empréstimos;
- Formalizar contrato;
- Administração financeira;
- Cobrança;
- Ocultação dos valores obtidos ilicitamente.
As investigações também apontam movimentações financeiras suspeitas, utilização de empresas de fachada e sucessivas transferências patrimoniais destinadas à dissimulação dos recursos obtidos com as atividades ilícitas.
Foram identificados, até o momento, aproximadamente 50 operações semelhantes envolvendo cerca de 62 vítimas, das quais 18 perderam seus imóveis em decorrência da atuação do grupo.
Objetivo da ação
O objetivo da 'Operação Shylock' é interromper a atuação da organização criminosa, preservar provas, aprofundar a identificação dos fluxos financeiros e dos beneficiários finais das operações investigadas, evitar a continuidade dos crimes e assegurar a recuperação de ativos obtidos ilicitamente. As medidas que serão implantadas também visam proteger vítimas que ainda possam estar submetidas ao esquema criminoso.
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Shylock é um personagem da peça "O Mercador de Veneza", de William Shakespeare, retratado como um agiota que empresta dinheiro mediante garantias extremamente rigorosas e cobra dívidas de forma implacável.