Mulher é presa por furto e estelionato ao desviar até R$ 90 mil de empresa

Uma mulher, de 38 anos, foi presa por furto mediante a fraude e lavagem de dinheiro em Piracicaba (SP), nesta quarta-feira (29). A investigada trabalhava em um estabelecimento de venda de cursos e era responsável pela parte financeira. Com o tempo, ela começou a desviar os valores pagos pelos clientes para benefício próprio, gerando um prejuízo estimado entre R$ 70 mil e R$ 90 mil para a empresa.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada de Piracicaba (UPJA), realizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário.

A ação é resultado de procedimento investigatório instaurado a partir de boletim de ocorrência registrado na UPJA, após comunicação formal feita pelo representante legal de uma empresa do ramo de treinamentos e cursos, que relatou a ocorrência de desvios de dinheiro praticados por ex-funcionária.

De acordo com os elementos apurados, a criminosa foi contratada pela empresa em junho de 2024, exercendo uma função que dava acesso direto aos sistemas financeiros e operacionais, incluindo plataforma digital utilizada para recebimento de valores da venda de cursos.

• A investigada instalou indevidamente no celular pessoal o aplicativo vinculado à conta financeira da empresa;
• Passou a realizar vendas sem concluir corretamente as operações no sistema oficial, mantendo transações em aberto de forma deliberada;
• A conduta permitiu o desvio de valores pagos por clientes, que não eram repassados à empresa, sendo direcionados para benefício próprio.

Ao perceber inconsistências financeiras e promover a retirada do acesso da investigada aos sistemas, o representante da empresa relatou que a funcionária abandonou o emprego, reforçando as suspeitas levantadas.

As diligências indicam que o prejuízo causado à empresa é estimado entre R$ 70 mil e R$ 90 mil, compatível com o volume de transações não registradas corretamente no período analisado. Também foram identificadas transferências bancárias via PIX, diretamente da conta da empresa para conta pessoal da suspeita.

De acordo com as apurações, foi constatado que parte dos valores desviados foi utilizada na aquisição de um carro, sendo que o bem não foi registrado em nome dela, mas de terceira pessoa, o que, em tese, caracteriza ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos.

A suspeita já possuia passagens policiais relacionadas aos crimes de furto e estelionato.

Durante o cumprimento do mandado, a mulher estava se preparando para mudar de endereço, para Guarulhos (SP).

Apreensões

• Um carro Ford/Ka;
• Um celular;
• Documentos relacionados à aquisição e transferência do veículo, entre outros materiais de interesse à investigação.

Além das apreensões relizadas a Justiça bloqueou a conta bancária da suspeita.

A mulher foi presa e permanece à disposição da Justiça.

*Estagiária sob supervisão.