Operação da Receita Federal cumpre mandados em Sorocaba e Votorantim
Fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis são investigadas
A Receita Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (28/05), a Operação “Fluxo Oculto”. A ação inclui o cumprimento de mandados em Sorocaba (SP) e Votorantim (SP).
Continua depois da publicidade
De acordo com a Receita Federal, esta é a segunda fase da Operação “Carbono Oculto”, deflagrada há nove meses para investigar um esquema de fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
A nova etapa busca, segundo o órgão, reunir provas, identificar outros possíveis envolvidos e atingir a estrutura financeira utilizada pelo grupo investigado. Entre os principais alvos estão seis fintechs identificadas ao longo das investigações e um esquema de adulteração de combustíveis com uso de nafta (solvente).
A Receita Federal explicou que as apurações apontam para um sistema que combinava movimentação de recursos de origem ilícita, sonegação fiscal e adulteração de combustíveis. Para o órgão, o modelo aumentava os lucros dos envolvidos e causava prejuízos aos consumidores.
Continua depois da publicidade
Incluindo três em Sorocaba e Votorantim, a operação cumpre 59 mandados de busca e apreensão em pessoas físicas e jurídicas de municípios de cinco estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Participam da operação cerca de 135 auditores-fiscais, analistas-tributários e servidores administrativos da Receita Federal, além de agentes de órgãos parceiros, como a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e as polícias Civil e Militar.
Fintechs
Segundo a Receita, a investigação identificou o uso das chamadas "contas bolsão", mecanismo que concentrava e redistribuía recursos para dificultar o rastreamento das movimentações financeiras e a identificação dos destinatários finais do dinheiro.
Continua depois da publicidade
As seis fintechs investigadas teriam sido utilizadas como bancos paralelos de uma organização criminosa, realizando movimentações financeiras entre distribuidoras e postos de combustíveis, além de empresas, fundos de investimento e despesas dos operadores do esquema.
Juntas, elas movimentaram mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025.