Operação mira grupo que lavou R$ 200 milhões para o tráfico
Primeira fase da Operação Retirada cumpre 31 mandados em 5 estados e já apreendeu R$ 868 mil em depósitos
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (10) a primeira fase da Operação Retirada, voltada a desarticular uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 200 milhões de oriegem do tráfico de drogas.
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A ação é realizada de forma conjunta pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (Neccold), da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Campinas (SP), e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo.
Ao todo, as equipes policiais cumprem 31 mandados de busca e apreensão e executam ordens judiciais de bloqueio de contas bancárias, aplicações e investimentos vinculados aos investigados.
No estado de São Paulo, as buscas concentram-se nos municípios de Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. O cerco policial também abrange os estados do Paraná (Curitiba, Sarandi e Umuarama), Rio de Janeiro (capital e Niterói), Santa Catarina (São João Batista) e Goiás (Goiânia).
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Atualização das apreensões
Durante o andamento das diligências, os agentes já apreenderam R$ 5.000,00 em dinheiro vivo, diversos dispositivos eletrônicos e 40 comprovantes de depósitos bancários ligados a empresas suspeitas de integrar o esquema. Somados, esses comprovantes totalizam R$ 868.534,00 em movimentações financeiras concentradas em um intervalo de apenas dois meses.
Origem do esquema e contragolpe financeiro
As apurações tiveram início após a prisão em flagrante de suspeitos de tráfico de drogas em Campinas, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes, cerca de R$ 200 mil em espécie e anotações financeiras. O cruzamento desse material com dados de inteligência permitiu rastrear uma rede que utilizava contas de "laranjas" e empresas para ocultar e dar aparência legal aos recursos ilícitos.
O delegado Luiz Fernando Dias de Oliveira, do Neccold de Campinas, destacou o objetivo central da intervenção: "Estamos avançando sobre a estrutura financeira que dava suporte às atividades criminosas. A partir da identificação do caminho percorrido pelo dinheiro, buscamos chegar aos responsáveis pela administração desses recursos e aos bens que podem ter sido adquiridos com valores de origem ilícita".
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Além do bloqueio de valores, as buscas buscam apreender registros contábeis, celulares, computadores, armas e drogas, com o objetivo de identificar os administradores reais das empresas e rastrear o destino final dos bens. As diligências continuam em andamento.