Operação Ouro Reverso bloqueia R$ 374 milhões de esquema de lavagem de dinheiro
Segundo a Polícia Civil, o objetivo principal desta fase é a asfixia financeira e a descapitalização do grupo
foto: Polícia Civil
O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deflagra, na manhã desta terça-feira (27), a terceira fase da Operação Ouro Reverso. A ação tem como foco desarticular o Núcleo 3 de uma sofisticada organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente de crimes patrimoniais violentos. Entre as medidas judiciais cumpridas, destacam-se o bloqueio de mais de R$ 374 milhões em bens e ativos dos envolvidos, além do sequestro de um imóvel e da interdição de um comércio de joias.
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Ao todo, 87 profissionais, entre policiais da 3ª Delegacia DIG (Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas) e auditores das Receitas Estadual e Municipal, além de avaliadores da Caixa Econômica Federal, cumprem 31 mandados de busca e apreensão.
'A Máquina': como agia o terceiro núcleo
Batizado de Núcleo 3 – Ocultação (A Máquina), o alvo da operação de hoje é composto por operadores financeiros corporativos. Este segmento era o responsável por lavar o dinheiro gerado nas etapas anteriores do crime, utilizando "laranjas" e movimentando valores por meio de uma complexa rede de destinatários. Segundo a Polícia Civil, o objetivo principal desta fase é a asfixia financeira e a descapitalização do grupo.
Da joia presenteada ao 'Círculo do Fogo'
As investigações começaram em 2024, após um famoso jogador de futebol receber uma joia de presente durante um cruzeiro marítimo. A polícia identificou que o homem que entregou a peça já tinha condenações por organização criminosa, dando início à apuração do esquema.
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A cronologia da operação revela a estrutura da organização:
- Fase 1 (Maio de 2025) – Núcleo 1: Obtenção (O Sangue): Mirou os criminosos executores de roubos violentos de alianças e os receptadores primários do ouro.
- Fase 2 (Agosto) – Núcleo 2: A Fachada: Teve como alvo lojas, fundições e laboratórios de joias localizados no chamado "Círculo do Fogo", região central de São Paulo. A ação resultou na apreensão de R$ 1,6 milhão em joias e no bloqueio de R$ 35 milhões em ativos.
- Fase 3 (Atual) – Núcleo 3: Ocultação (A Máquina): Foca no topo da cadeia financeira do grupo, bloqueando os R$ 374 milhões movimentados pelos operadores do esquema.
A operação segue em andamento para o cumprimento de todos os mandados e contabilização do material apreendido.