PF deflagra operação que investiga organização por lavagem de dinheiro
Ação cumpre 11 mandados de busca e apreensão
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (29), a Operação Conexão Rio Preto-SP, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada pela prática de lavagem de dinheiro proveniente, principalmente, da exploração de jogos de azar.
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Cerca de 80 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão preventiva nos municípios de São José do Rio Preto/SP, Rio de Janeiro/RJ e Campo Grande/MS. A operação conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São José do Rio Preto/SP. As medidas foram expedidas pela Justiça Estadual de São José do Rio Preto/SP.
As investigações apontaram a existência de uma organização criminosa estruturada e estável, dedicada à lavagem de capitais mediante a utilização de empresas de fachada, interpostas pessoas e operadores financeiros voltados à ocultação e dissimulação de recursos ilícitos, principalmente oriundos da exploração de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro.
Segundo as apurações, um dos núcleos da organização atuava em São José do Rio Pret-/SP, utilizando empresas do ramo da construção civil para movimentação e ocultação de recursos. Por representação da Polícia Federal, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados até o montante de R$ 2,09 bilhões. Entre os bens indisponibilizados estão imóveis, veículos e ativos financeiros identificados no curso das investigações.
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Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Fonte: Polícia Federal