PF investiga grupo por fraudes contra agência da Caixa em Jacareí
Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão contra um investigado por integrar a associação criminosa
A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (12), um mandado de busca e apreensão contra um investigado por integrar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. As investigações apontam que o grupo realizou fraudes contra uma agência da Caixa em Jacareí.
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A ação foi realizada na residência de um dos suspeitos, na capital paulista, durante desdobramentos da investigação conduzida pela delegacia da PF em São José dos Campos.
Segundo a Polícia Federal, a investigação começou após a Caixa identificar indícios de fraudes e comunicar o caso às autoridades. As apurações apontaram que o grupo utilizava documentos falsos para abrir contas bancárias e obter empréstimos de forma fraudulenta.
Ainda de acordo com a PF, os valores obtidos ilegalmente eram movimentados por meio de contas vinculadas aos investigados e também a terceiros.
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Até o momento, sete pessoas foram identificadas como integrantes do esquema criminoso. Em 2025, outros três mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos durante as investigações.
O prejuízo causado à Caixa Econômica Federal ultrapassa R$ 121 mil, segundo a corporação.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado contra instituição pública, cuja pena pode chegar a 13 anos de prisão.
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Em nota, a CAIXA informa que “colabora com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal". O banco também ressalta que que “monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos”.
Adicionalmente, a CAIXA esclarece que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.