Polícia Civil de Presidente Prudente deflagra a Operação “Golden Gift”
Pelo menos sete pessoas foram detidas em três cidades
A Polícia Civil de Presidente Prudente-SP, em investigação realizada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais da DEIC 8, realizou na manhã desta quarta-feira (15), simultaneamente na cidade de São Paulo-SP, bem como nas cidades de Cambé-PR e Londrina-PR, a operação intitulada Golden Gift.
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Consta que, no início do mês de abril do corrente ano, a DIG foi procurada por gerente de loja de marcas de luxo Prudentina, solicitando registro e apoio na investigação de compras realizadas no e-commerce da empresa. Em suma, disse que comprador entrou em contato eletronicamente, fez cadastro e escolha de produtos, pagou com cartão de crédito por link e que a mercadoria, por quatro vezes, fora entregue a motoboy contratado pelo comprador.
Porém, depois disso, em horas soube pela plataforma de segurança que o cartão seria contestado por fraude, experimentando prejuízo superior aos R$ 12 mil reais. Prints das conversas e prefixos de contatos foram entregues subsidiando as solicitações de acesso as fontes fechadas.
Depois de investigação por pouco mais de dois meses, os policiais civis identificaram outras três vítimas da cidade, todas lojas com produtos de alto valor e marcas afamadas, além de dezenas de outras lojas deste Estado e de outro. Com o avanço das diligências, foi possível identificar o núcleo criminoso residente em Londrina e Cambé, no Paraná, além do fraudador de dispositivos residentes na cidade de São Paulo.
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Na dinâmica: criminosos adquiriam de cracker cartões de créditos fraudados e faziam as compras, por encomenda, de artigos de luxo, para venda posterior com desconto de até 60% do valor original (exemplo uma bolsa feminina de valor de R$ 5 mil na loja, sendo anunciado pelo grupo por R$ 2 mil – faziam a montagem no anúncio com a imagem eletrônica oficial).
Depois, com a compra de produto original, faziam os pagamentos com documentos falsos em cadastros em lojas, contratavam entregadores por aplicativos para deixar a encomenda com outros contratados por aplicativos de viagem com destino a cidade de Londrina de onde, com novo entregador, faziam os objetos chegar até os seus compradores em engenharia social altamente complexa. Toda compra e venda do produto criminoso era feito por distanciamento, ou seja, por comunidades em redes sociais.
Contra todos esses, sete pessoas, sendo três homens (33 anos, 29 anos; e 35 anos), e quatro mulheres (30 anos; 25 anos; 30 anos e 26 anos), foram decretadas as prisões temporárias, com intensa prova indiciária como participantes de associação ou organização criminosa, sete estelionatos eletrônicos consumados e lavagem de dinheiro. Os sete foram presos nesta manhã.