Polícia desarticula esquema de fraude de R$ 9 mi e apreende carros de luxo
Ação resultou na prisão de dois empresários do ramo automotivo e na apreensão de mais de 30 veículos
A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (7), a segunda fase de uma investigação contra lavagem de dinheiro, estelionato e organização criminosa. A ação resultou na prisão de dois empresários do ramo automotivo e na apreensão de mais de 30 veículos, incluindo uma Porsche avaliada em quase R$ 3 milhões.
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A investigação, iniciada há três meses, revelou uma fraude complexa contra uma instituição financeira que acumulou prejuízos superiores a R$ 9 milhões. De acordo com o delegado Leonardo Burger, o grupo explorava uma vulnerabilidade no sistema conhecido como "cofrinho".
Os envolvidos depositavam quantias em dinheiro para liberar o mesmo valor como limite no cartão de crédito. Após gastarem esse limite em máquinas de cartão, eles cancelavam o cartão e conseguiam recuperar o valor inicialmente depositado no "cofrinho", duplicando o capital de forma ilícita.
Até o momento, a polícia identificou pelo menos 40 pessoas envolvidas no esquema, que atuavam como "laranjas", emprestando suas contas bancárias para as transações. Com as prisões realizadas nesta terça-feira em dois estabelecimentos comerciais de Limeira, o número total de detidos desde o início das investigações subiu para seis.
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Além dos automóveis de luxo, os investigadores apreenderam itens de alto valor, como relógios que chegam a custar R$ 78 mil, além de documentos, cartões de crédito, dinheiro em espécie e aparelhos eletrônicos.
A Justiça determinou o sequestro dos bens, e a estimativa é que o valor total dos materiais recolhidos ultrapasse os R$ 5 milhões. As investigações continuam em andamento para identificar outros participantes da organização criminosa.