O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (10) uma ofensiva financeira contra o regime do Irã. A medida acontece em meio à retomada de ataques entre os dois países. O alvo central da ação é Ali Ansari, um facilitador financeiro baseado em Dubai, acusado pela gestão Trump de operar uma rede global de ativos que sustentaria Mojtaba Khamenei e outras figuras da elite iraniana.
Segundo as autoridades americanas, Ansari institucionalizou o peculato em larga escala dentro do regime. Ele é acusado de desviar riqueza pública iraniana para construir um império privado de imóveis comerciais e residenciais de luxo em países como Alemanha, Espanha, Reino Unido, Chipre e Luxemburgo, através de empresas como a Smart Global Limited.
A trajetória de Ansari inclui a gestão do agora falido Ayandeh Bank, que foi utilizado para conceder empréstimos bilionários fraudulentos às suas próprias empresas. Esse esquema, segundo os EUA, agravou a inflação e prejudicou diretamente os cidadãos iranianos, enquanto enriquecia a cúpula do governo e o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC).
Além de Ansari, as sanções atingiram casas de câmbio que funcionariam como uma rede bancária paralela, movimentando bilhões de dólares anualmente para bancos iranianos já sancionados, afirma o Departamento do Tesouro norte-americano. Essas empresas usariam "empresas de fachada" e "contas fantasma" em múltiplas jurisdições, como Hong Kong e Emirados Árabes Unidos, para camuflar o rastro do dinheiro.
"O regime está desmoronando"
O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent afirmou, em nota, que o país usará todas as ferramentas disponíveis para isolar o regime iraniano do sistema financeiro global. “O chamado Líder Supremo está escondido em reclusão enquanto o seu regime desmorona.”
O Tesouro continuará usando todas as ferramentas à sua disposição para isolá-lo, assim como outras elites do regime, do sistema financeiro global. Preservaremos esses ativos para o povo iraniano. --Bessent
Os bens de Ansari e das empresas listadas que estão sob jurisdição americana foram bloqueados, segundo a gestão Trump. Instituições financeiras ou indivíduos que realizarem transações com esses alvos também correm o risco de sofrer sanções secundárias e penalidades civis ou criminais severas, alerta o Departamento do Tesouro.
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