PF faz operação contra banco suspeito de facilitar lavagem de R$ 25 bilhões
Mandados de busca ocorrem em São Paulo e Barueri em locais ligados ao BMP e ao presidente Carlos Eduardo Benitez
A Polícia Federal realizou uma operação em São Paulo e em Barueri, na Grande São Paulo, contra o Banco BMP, suspeito de facilitar a lavagem de R$ 25 bilhões em um esquema que permitiria a movimentação de recursos sem a identificação dos verdadeiros responsáveis.
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Mandados em São Paulo e Barueri
De acordo com a corporação, agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão nas duas cidades. Os endereços alvos da ação estão ligados à sede do Banco BMP e a Carlos Eduardo Benitez, apontado como presidente da instituição financeira.
Os mandados fazem parte de uma investigação sobre possíveis irregularidades na forma como o banco registrava e comunicava operações de seus clientes. A PF apura se a estrutura da instituição serviu para dar aparência de legalidade a grandes volumes de dinheiro em circulação.
Esquema sem identificação de clientes
Segundo a Polícia Federal, o banco pode ter facilitado a lavagem de R$ 25 bilhões ao permitir que clientes movimentassem valores sem identificação adequada. Esse tipo de prática dificulta o rastreamento da origem e do destino dos recursos pelas autoridades.
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Na avaliação dos investigadores, a falta de registro claro dos responsáveis pelas transações favorece a atuação de organizações criminosas, que buscam o sistema financeiro para ocultar a procedência ilícita do dinheiro.
Falhas nas comunicações ao Coaf
A PF também investiga o descumprimento de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Conforme a apuração, o BMP deixou de informar operações suspeitas que deveriam ser reportadas ao órgão de inteligência financeira.
A legislação brasileira obriga bancos e outras instituições financeiras a comunicar ao Coaf movimentações atípicas ou que possam indicar lavagem de dinheiro, justamente para permitir o acompanhamento e a ação dos órgãos de controle.
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Banco diz colaborar com as investigações
O Banco BMP, autorizado a funcionar pelo Banco Central, afirmou que está colaborando com as investigações. A instituição informou que atende às solicitações da Polícia Federal e das demais autoridades responsáveis pelo caso.
O banco declara que segue a regulamentação do setor financeiro e que fornecerá todas as informações necessárias para o esclarecimento dos fatos. A investigação segue em andamento sob responsabilidade da Polícia Federal.