Fraude no Banco Master: PF prende cunhado de Daniel Vorcaro em Guarulhos
Segunda fase da Operação Compliance Zero mira fraudes no Banco Master e resulta na prisão temporária do cunhado de Daniel Vorcaro no aeroporto de Guarulhos.
A fraude no Banco Master é alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A fraude no Banco Master levou à prisão temporária de Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, no aeroporto de Guarulhos, quando ele embarcava para Dubai.
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Segundo a Polícia Federal, Fabiano Campos Zettel foi detido para cumprimento de mandados relacionados à nova etapa da investigação, mas acabou liberado após os procedimentos legais. A operação apura suspeitas de irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master e pessoas ligadas à instituição.
Além de Daniel Vorcaro, que já havia sido preso na primeira fase da operação e ficou 11 dias detido por decisão da Justiça Federal, a segunda fase também tem como alvo o investidor e empresário Nelson Tanuri. A Polícia Federal investiga possíveis crimes de fraude e outras irregularidades no sistema financeiro.
A nova etapa da Operação Compliance Zero amplia o alcance da investigação e concentra esforços em identificar a participação de empresários e investidores ligados ao Banco Master nas supostas fraudes apuradas pelos investigadores.