eceita e PF cumprem mandados contra grupo ligado a combustíveis; esquema movimentou mais de R$20 bilhões.
Foto: Receita Federal
A Receita Federal e a Polícia Federal cumpriram, nesta quinta-feira (28), 43 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. As ações fazem parte da Operação TANK, que apura crimes de lavagem de dinheiro, contrabando de produtos químicos e sonegação fiscal.
Investigações começaram em Pinhais
As apurações tiveram início no Paraná em 2023, quando um homem condenado por tráfico internacional e sua esposa passaram a ostentar bens de luxo em um condomínio de alto padrão em Pinhais, sem receitas compatíveis. Segundo a investigação, o casal se associou a outros envolvidos em uma empresa de produtos químicos e em uma distribuidora de petróleo, com sede administrativa em Pinhais e sede operacional em Paulínia (SP).
Esquema bilionário
De acordo com a Receita Federal, o grupo usava uma rede de postos de combustíveis, distribuidoras e instituições de pagamento para lavar dinheiro por meio de contas ocultas, adulteração de combustíveis e fraudes conhecidas como “bomba-baixa”. Apenas na região de Curitiba, foram identificados 46 postos ligados ao esquema.
No total, foram ocultados quase R$600 milhões em depósitos em espécie, fracionados e sem identificação. Além disso, 121 empresas depositaram cerca de R$1,4 bilhão em contas da distribuidora investigada sem documentação de respaldo. A movimentação total das empresas envolvidas chega a R$20 bilhões.
Dívidas bilionárias
Ainda segundo a Receita, o grupo é responsável por dívidas tributárias que superam R$1,6 bilhão, já inscritas em dívida ativa. As autuações incluem sonegação fiscal e fraudes em importações.
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