Entenda investigação contra banco por lavar R$ 25 bi para crime organizado
Instituição teria atrasado registros ao BC e quase não informou operações suspeitas ao Coaf, segundo investigação
A Polícia Federal investiga o BMP, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, em São Paulo, suspeita de facilitar a lavagem de até R$ 25 bilhões para o crime organizado, em apuração que resultou em mandados de busca na sede do banco e em endereços de dois executivos.
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Investigação nasceu de apuração sobre facções
Segundo documentos obtidos pelo Jornal da Band, a investigação começou em outro inquérito sobre lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho. Ao seguir os rastros financeiros, a PF identificou que empresas sob suspeita movimentaram mais de R$ 7 bilhões por meio do BMP.
Essas operações passaram pelo sistema financeiro sem gerar alertas proporcionais ao volume movimentado. Para os investigadores, o banco teria funcionado como porta de entrada de recursos de organizações criminosas no mercado formal.
Omissões em registros e comunicações
De acordo com a PF, o que pesou na decisão da Justiça ao autorizar buscas foi a sequência de omissões atribuídas ao BMP. A instituição teria registrado com atraso de anos, no sistema do Banco Central, a relação com empresas investigadas.
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Esse atraso, apontam os agentes, impediu que ordens de quebra de sigilo bancário alcançassem o próprio BMP no momento adequado, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Outro dado destacado nos autos é que, mesmo movimentando cerca de R$ 65 bilhões por mês e mantendo mais de 150 mil contas, o banco comunicou apenas quatro operações suspeitas em mais de três anos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As instituições financeiras são obrigadas a informar transações atípicas ao órgão de inteligência financeira.
Buscas e executivos na mira da PF
A Justiça autorizou buscas na sede do BMP e em endereços de dois executivos: Carlos Eduardo Benitez, fundador e CEO do banco, apontado como responsável pelo envio de informações ao Banco Central, e Paulo Henrique Witter Soares, diretor de compliance e fraude à época dos fatos, encarregado das comunicações ao Coaf.
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Para as autoridades, há indícios robustos de lavagem de dinheiro, gestão temerária e sonegação de informações ao órgão regulador. A apuração busca esclarecer se as falhas decorreram de problemas administrativos ou se integraram um esquema para blindar recursos de organizações criminosas dentro do sistema financeiro.
Banco diz colaborar com as autoridades
Em nota, o BMP informou que colabora com as autoridades e que segue operando normalmente. O banco não detalhou as medidas internas adotadas após o início da investigação.
A PF prossegue na análise de documentos e movimentações financeiras para definir a responsabilidade da instituição e de seus executivos no suposto esquema de lavagem de dinheiro.