O Banco Central decretou, nesta quinta-feira (15), a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos, com denominação atual de CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com sede em São Paulo.
Segundo o Banco Central, se trata de instituição enquadrada no segmento S4 da regulação prudencial, representando menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional.
“A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN”, informou a autoridade monetária em nota.
A empresa foi alvo da segunda fase da operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (14). A ação investiga fraudes no Banco Master.
Um dos alvos dos mandados de busca e apreensão foi João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos.
Em nota, o Banco Central afirmou que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais.
“O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição”, diz trecho da nota.
Operação Compliance Zero
A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira (14) a segunda fase da operação Compliance Zero, que visa apurar a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
A nova fase da operação mirou endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Segundo a corporação, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Fabiano Campos Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, chegou a ser detido pela Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que estava embarcando para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi ouvido e, na sequência, liberado.
Além de Daniel Vorcaro e do cunhado dele, o empresário Nelson Tanure, que é investidor e empresário, e João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, também foram alvos dos mandados de busca e apreensão.
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