Resumo
Operação Compliance Zero investiga crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais, com Polícia Federal cumprindo 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens superiores a R$ 5,7 bilhões.
Banco Master e seu proprietário, Daniel Vorcaro, são principais alvos das investigações, que apuram emissão de títulos de créditos falsos, simulação de operações de empréstimo e negociação irregular de carteiras de crédito, com Vorcaro tendo sido preso na primeira fase e afastamento de dirigentes do Banco de Brasília determinado pela Justiça.
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o caso pode representar a maior fraude bancária do país, destacou o acompanhamento próximo do Banco Central e defendeu rigor técnico e transparência na condução das investigações, ressaltando o potencial impacto sobre o sistema financeiro nacional.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da operação Compliance Zero, que visa apurar a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
A nova fase da operação mira endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Segundo a corporação, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Os mandados estão sendo cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
As medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.
Cunhado de Vorcaro detido em aeroporto
Fabiano Campos Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi detido pela Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que estava embarcando para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Além de Daniel Vorcaro e do cunhado dele, o empresário Nelson Tanure, que é investidor e empresário, e João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, também foram alvos dos mandados de busca e apreensão.
A reportagem da Band apurou que o celular do empresário Nelson Tanure foi apreendido enquanto ele tentava embarcar em um voo no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.
O que diz a defesa de Daniel Vorcaro
A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência.
O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.
Primeira fase da Compliance Zero
A primeira fase da operação Compliance Zero, deflagrada em novembro de 2025, é fruto de investigações da Polícia Federal iniciadas em 2024, para apurar e combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.
As instituições investigadas são suspeitas de criar falsas operações de créditos, simulando empréstimos e outros valores a receber. Estas mesmas instituições negociavam estas carteiras de crédito com outros bancos.
Após o Banco Central aprovar a contabilidade, as instituições substituíam estes créditos fraudulentos e títulos de dívida por outros ativos, sem a avaliação técnica adequada.
O Banco Master é o principal alvo da investigação instaurada a pedido do Ministério Público Federal (MPF).
Durante a primeira fase da operação, Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na ocasião, a Justiça também havia determinado o afastamento do presidente e do diretor do Banco de Brasília (BRB).
Haddad diz que caso Master pode ser a maior fraude bancária do país
O caso envolvendo o Banco Master pode se configurar como a maior fraude bancária da história do país, disse nesta terça-feira (13) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, o governo acompanha de perto a atuação do Banco Central (BC) e mantém diálogo permanente com a autoridade monetária desde a decretação da liquidação da instituição financeira.
“O caso [Master] inspira muito cuidado, podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, podemos estar diante disso. Então temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo todo o espaço para a defesa se explicar, mas, ao mesmo tempo, sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público”, disse o ministro ao chegar ao Ministério da Fazenda.
Haddad informou que tem conversado diariamente com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e fez questão de manifestar apoio público ao trabalho conduzido pelo BC no caso.
“Estou absolutamente seguro com o trabalho que o Galípolo e a equipe fizeram”, afirmou Haddad, durante conversa com jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda, em Brasília.
“Eu já disse isso, é um trabalho muito robusto”, reforçou.
Haddad ressaltou que a condução do processo exige rigor técnico e transparência, diante da gravidade das suspeitas e do potencial impacto sobre o sistema financeiro nacional.
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