O influenciador Gabriel Spalone, suspeito de desviar mais de R$ 146 milhões via PIX foi preso na Argentina. A informação foi confirmada na noite deste sábado, 27, pela Polícia Federal. Ele havia sido preso no Panamá nesta sexta (26), e solto por não haver um mandado de prisão internacional, mas foi detido novamente.
Segundo a instituição, a segunda prisão foi feita pela Polícia Federal argentina, quando o procurado desembarcava de um voo vindo do Panamá. Gabriel deverá agora permanecer detido no país, aguardando os trâmites de extradição para o Brasil.
Ele é o terceiro suspeito da operação, apontado como alvo central da rede criminosa. De acordo com as investigações, no momento em que foi detido pela primeira vez, o foragido queria viajar para os Estados Unidos, mas mudou de ideia e tentou embarcar para a Holanda. O destino final da fuga seria Dubai.
Ele foi colocado na lista da Interpol depois de um pedido de cooperação internacional feito pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo.
A defesa do influenciador disse que “já foram fornecidas provas da sua inocência” e que já requeriu, no Brasil, a revogação da prisão. Ainda segundo a defesa, o caso também foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, com denúncia protocolada, tudo visando garantir que Gabriel possa responder ao processo em liberdade.
Operação Dubai
Gabriel é investigado pela Polícia Civil de São Paulo na Operação Dubai, que apura um esquema de fraudes via PIX que teria desviado mais de R$ 146 milhões. Dois homens já foram presos na operação por furto mediante fraude e associação criminosa, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão.
Depois de meses de investigação, a polícia cumpriu três mandados de prisão. Os dois suspeitos presos, além de Gabriel, são acusados de serem beneficiados com o esquema e foram detidos na capital paulista.
As apurações constataram que o esquema utilizou 10 contas mantidas junto à entidade bancária para recebimento dos valores. A equipe conseguiu identificar os responsáveis pela estrutura para o desvio e a utilização da credencial.
Ainda segundo a investigação, os suspeitos usavam as credenciais de uma prestadora de serviços para conseguir acessar o sistema PIX. Instituições financeiras menores, geralmente, contratam empresas que fazem essa ponte entre o PIX e o Banco Central – e tem sido alvo constante de criminosos.
Boa parte dos valores conseguiu ser estornada, mesmo assim ainda restou prejuízo efetivo. Veja a nota da PF, emitida neste sábado (27):
"Polícia Federal, por meio de seu Escritório Central Nacional da Interpol e de suas Acidências nos EUA, Paraguai e Argentina, e Oficialato de Ligação em Miami, coordenou neste sábado (27/09) a prisão de procurado por fraude milionária cometida contra instituição bancária brasileira e que havia resultado no desvio de R$ 146 milhões, parte dos quais foram recuperados, com prejuízo final estimado em R$39 milhões.
A prisão, efetuada com o apoio da Polícia Civil de São Paulo e das autoridades da Argentina, Panamá, Paraguai e Estados Unidos, foi realizada na noite deste sábado pelo Escritório da Interpol da Polícia Federal Argentina, quando o procurado desembarcou naquele país de voo oriundo do Panamá.
O procurado deverá agora permanecer detido na Argentina, aguardando os trâmites de extradição para o Brasil"
Quem é Gabriel Spalone
Influenciador digital, Gabriel tem um milhão de seguidores nas redes sociais. Dono de duas fintechs, ele atuava nas áreas de câmbio, criptomoedas e desenvolvimento de plataformas digitais.
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