Operação mira grupo suspeito de fraudes milionárias e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de São Paulo, por meio da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos, deflagrou na manhã desta terça-feira (9) a operação Azimut, ação que mira uma quadrilha especializada em fraudes digitais, lavagem de dinheiro e atuação estruturada em esquema de organização criminosa.

Ao todo, são cumpridos 12 mandados de prisão temporária e outros 12 de busca e apreensão nas cidades de Hortolândia, Campinas e São Paulo. Até o momento, sete pessoas foram presas.

Segundo a polícia, a investigação começou após um furto mediante fraude praticado em 8 de janeiro deste ano contra uma empresa de gestão de recebíveis e pagamentos. Utilizando credenciais legítimas, porém obtidas de forma indevida, criminosos realizaram movimentações financeiras não autorizadas em contas de clientes da companhia. O golpe resultou em um prejuízo de R$ 19,2 milhões.

Durante a apuração, a Polícia Civil identificou que uma das empresas beneficiadas pela fraude recebeu R$ 7 milhões — e que, apesar de ter porte compatível com negócios de pequeno e médio volume, movimentou uma cifra que chamou a atenção dos investigadores: R$ 6,8 bilhões em apenas dois anos.

“Esse fluxo, considerado completamente incompatível com a atividade declarada, reforçou os indícios de lavagem de dinheiro e sustentação financeira de atividades ilícitas”, informou a corporação.

Além da fraude inicial, os policiais também identificaram outros golpes semelhantes, cometidos contra instituições financeiras por integrantes do mesmo grupo. Segundo a investigação, a quadrilha conduz um esquema complexo, com divisão de tarefas, uso de empresas de fachada e mecanismos sofisticados para ocultar a origem dos valores desviados.