Operação mira investigados por sonegação de mais de R$ 300 milhões de empresa atacadista

O Gaeco do Rio de Janeiro cumpriu nesta terça-feira (20) 17 mandados de busca e apreensão contra investigados por sonegação fiscal de R$ 300 milhões em ICMS de uma empresa atacadista. A operação Finito II ocorre nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Os alvos são investigados pelas práticas de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e contra a administração pública.Segundo o MP, o grupo utilizava empresas de fachada e emitia notas fiscais falsas para evadir o pagamento de ICMS. Os agentes identificaram estratégias de ocultação e dissimulação de patrimônio, como o uso de “laranjas”, contratos fictícios de locação e movimentações financeiras por meio de cheques emitidos por empresas de fachada. Os mandados são cumpridos em residências de auditores fiscais da Receita Estadual, escritórios de contabilidade, empresas e imóveis vinculados ao grupo atacadista investigado. Durante a ação, foram apreendidos diversos dispositivos e mídias, como HDs, celulares e farta documentação, além de dinheiro vivo. Foram localizadas também 100 munições de calibre 9mm e 98 de calibre 0.38. O material foi encaminhado à Polícia Civil para lavrar o flagrante. A ação ocorre em meio a uma denúncia contra 13 integrantes de um grupo econômico do setor atacadista. A investigação ocorreu a partir de representações fiscais para fins penais encaminhadas pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ) ao MPRJ. A ação identificou indícios da atuação da organização que era voltada à fraude do sistema tributário estadual.