Antes de liquidação do BC, Reag foi alvo de operação contra o PCC; relembre
Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), empresas do setor de combustíveis e financeiro estão envolvidas num gigantesco esquema de fraude fiscal, adulteração de combustíveis, lavagem de dinheiro
A liquidação extrajudicial da Reag Investimentos, com denominação atual de CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com sede em São Paulo, recolocou o nome da empresa no noticiário.
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Segundo o Banco Central, se trata de instituição enquadrada no segmento S4 da regulação prudencial, representando menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional.
“A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN”, informou a autoridade monetária em nota.
Porém, em 2025 a Reag já tinha sido manchete por uma operação da Receita Federal contra o PCC. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), empresas do setor de combustíveis e financeiro estão envolvidas num gigantesco esquema de fraude fiscal, adulteração de combustíveis, lavagem de dinheiro e até ameaça de morte a donos de postos que vendiam os estabelecimentos, mas não recebiam os devidos pagamentos. A Reag seria parte do setor financeiro dessa operação do crime organizado.
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Após a operação da Polícia Federal contra um esquema de lavagem de dinheiro comandado pelo PCC na Faria Lima, principal centro comercial de São Paulo, o fundador da Reag Investimentos, João Carlos Mansur renunciou ao cargo e executivos assumiram o controle da companhia.
A venda do controle da Reag Investimentos foi anunciada na semana passada, logo após a empresa ser alvo de uma megaoperação contra o Primeiro Comando da Capital. A sede da Reag, na Faria Lima, em São Paulo, foi objeto de mandados de busca e apreensão.